سقوط صاحب شركة استيراد وتصدير لاتجاره بالنقد الأجنبي في قنا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه وآخرين وهم يعملان بإحدى الدول العربية بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كل من:-
"محمد.س.م" 45 سنة - حاصل على بكالوريوس تجارة " يعمل بإحدى الدول العربية "، و"أحمد.س.م" 28 سنة - عامل شحن وتفريغ " شقيق الأول " يعمل بإحدى الدول العربية "، و"محمود.س.م" 35 سنة - صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيمون بمحافظة قنا بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء؛ من خلال قيام الأول والثاني المتواجدين بالخارج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث عن طريق حوالات بنكية ، ليقوم بإستلامها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته مقابل عمولة مالية والإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء المتهم الثالث ، ومواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى ، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى قد بلغت ( 2,000,000 - إثنان مليون ريال سعودى ، 20,000 - عشرون ألف دينار كويتى ،  50,000 - خمسون ألف درهم إماراتى).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.