الأموال العامة تضبط 32 قضية متنوعة خلال اسبوع

فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية - خلال الفترة من 8/12/2018 حتى 14/12/2018م عن النتائج التالية:-

ضبط (4) قضايا بعدد (7) متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة ، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها :

إتجار فى النقد الأجنبى: (16,615,000) مليون جنيه ، (47,225) ألف دولار أمريكى ، (10) آلاف ليرة لبنانى. (تم ضبطها نقدياً).

تحويلات مالية غير مشروعة: (600) ألف ريال  سعودى ، (1,500) ألف دينار كويتى، (1,205,000) مليون دولار أمريكى، (3) آلاف درهم إماراتى (تم ضبطها مستندياً).

ضبط (10) قضايا بعدد (12) متهم لقيامهم بـإرتكاب جرائم  (تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، نصب)، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (1,100) ألف جنيه مصرى، (2,600) ألف جنيه مصرى مقلد.

ضبط (9) قضايا بعدد (33) متهم لإتهامهم بإرتكاب جرائم (الرشوة، واستغلال النفوذ، فساد المحليات).

ضبط (4) قضايا بعدد (7) متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم ، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (5,417,169) مليون جنيه مصرى.

حصر ممتلكات عدد (3) متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعته ، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (35,000,000) مليون جنيه مصرى.

حصر ممتلكات (متهم) لقيامه بإستغلال مواقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة ، وقد بلغ حجم المضبوطات (5,000,000) مليون جنيه مصرى.

ضبط (2) قضية بعدد (2) متهم لإستيلائهما على أموال البنوك وعملائهما بدون وجه حق، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (17,500) ألف جنيه مصرى.