ضبط صاحب محل قطع غيار سيارات بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المدعوعبدالحكيم.ق.أ، "يحمل جنسية إحدى الدول العربية، 55 سنة، صاحب محل لقطع غيار السيارات، ومقيم بالقاهرة، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة.

واتخذ المتهم، من محل عمله مركزاً لمزاولة نشاطه، حيث يقوم باستيراد قطع غيار السيارات من خارج البلاد وتحويل قيمة تلك البضائع على الحساب البنكى الخاص ببعض عملائه من التجار والمستوردين، وإيداع قيمة تلك البضائع بالنقد الأجنبي في حسابه بالعملة الأجنبية، ليقوم بتحويل تلك الأموال إلى الخارج مقابل عمولة مالية.

وبمواجهة المتهم، اعترف بإرتكابه للواقعة، وبالفحص تبين بأن حجم تعاملاته بلغت نحو 500 ألف جنيه مصري ، 23 ألف دولار أمريكي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات.