ضبط تاجري عملة بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام كلٍ من:

1. محمد ف. ى- مواليد 1976م، صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر في الإسكندرية.
2. عبدالحميد ا. ع- مواليد 1984م، سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة الرمل أول في الإسكندرية.

بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وكذا تجميع كروت الصرافة الآلية لمواطني إحدى الدول العربية، وسحب محتواها بالبلاد، وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى وإرسالها إليهم مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الرمل أول مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المذكوران بدائرة قسم شرطة الرمل أول حال تعاملهما بالاتجار في النقد الأجنبىي خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء داخل سيارة خاصة بالمتهم الأول، وبتفتيشهما والسيارة عثر بحوزتهما على الآتي:

مبلغ مالي قدره 9,043,839 جنيها مصريا، و51,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى 11 كارت صراف آلي خاص ببنوك بإحدى الدول العربية، وإيصالات إيداع نقدية ببنوك مختلفة مودعة بمعرفة المتهمين لعملاء مختلفين، و4  كارت صراف آلي خاص ببنوك مصرية باسم المتهم الأول. 

كما تم ضبط دفتري شيكات أحدهما بالعملة المصرية، والآخر بعملة الدولار الأمريكى خاص بالمتهم الأول، و4 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهما، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهة المذكوران أقرا بارتكابهما للواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما حصيلة نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، وأن الهواتف المحمولة المضبوطة، بحوزتهما تستخدم في تسهيل الإتصال بعملائهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.