ضبط شخصين يُمارسا نشاط غير مشروع في مجال النقد الأجنبي

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها ممارسة المدعو محمود.ح - شريك بإحدى شركات الاستثمار، نشاط التعامل بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.

وأسفرت تحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة المعلومات بقيام كلٍ من:-

1. المدعو/محمود.ع.ع - مواليد 1978 - شريك بإحدى شركات الإستثمار ، كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين.
2. المدعو/محمد.ع.ن - مواليد 1987م - حاصل على دبلوم تجارة ، ومقيم بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان.

بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبي، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد ، بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبط المتهم الثاني بمقر الشركة، وضبط بحوزته المبالغ المالية التالية: "84705 دولارا أمريكيا، و720 ألف جنيها مصري".

وبمواجهته أقر بصحة الواقعة، وأضاف بأنه يعمل لدى المتحرى عنه الأول ويقوم بتنفيذ عمليات تحويل الأموال إلى الشركات التى تقوم بعمليات التصدير للخارج، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المؤثم في التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة جرائم الإتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها ، فقد