ضبط شخص بالشرقية لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة للحفاظ على المال العام وحماية الاقتصاد الوطني..  فقد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا مفادها قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة القرين بمحافظة الشرقية، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين ببلدته والبلاد المجاورة بنطاق محافظة الشرقية واستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة..  مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، حيث تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندى ما يقرب ( (1000000) مليون ريال سعودى - (2500) ألفان وخمسمائة دينار كويتي – (160000) مائة وستون ألف درهم إماراتي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.