ضبط ثلاثة قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ«سوهاج والقاهرة» بإجمالي تعاملات 4 ملايين

في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي عن الآتي:-

قيام أحد الأشخاص (مدرس، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) لقيامه بالاشتراك مع شقيقه (صاحب محل بويات يعمل بإحدى الدول العربية) .. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني، وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج، ليقوم باستلامها واستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة، وتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1 % فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون، باستدعاء الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (مليون و500 ألف جنيه مصرى).

قيام أحد الأشخاص (صاحب شركة للتطوير العقاري - مواليد 1983 - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون المٌشار إليه.. باستدعائه ومناقشته أقر بصحة ما ورد من معلومات، وقيامه بشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لإتمام عملياته الاستيرادية، وأن حجم تعاملاته خلال تلك الفترة بلغ نحو (2مليون و500 ألف جنيه مصرى) بالمخالفة لأحكام القانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.