خلال تجميع مدخرات المصريين بالخارج.. ضبط 3 تجار في العملة بالسوق السوداء

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها ممارسة ثلاثة أشخاص "الأول: صاحب إحدى شركات الشحن والتصدير، سبق ضبطه وإتهامه فى عدد 20 قضية "تبديد، شيك، تحويل أموال" ، الثانى: يحمل جنسية إحدى الدول العربية، سبق إتهامه فى عدة قضايا "تحويلات مالية"، الثالث: نجل الأول "طالب".. جميعهم مقيمين بالقاهرة" نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول والثانى اللذان يسلمان تلك المبالغ المالية للثالث، ليتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية، وذلك مقابل حصوله على راتب شهرى؛ مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين، وأن حجم تعاملاتهم خلال عام تقريباً تجاوز 1,500,000 جنيه.