سقوط شخص يتاجر بالعملات حصل على 3 ملايين جنيه بسوهاج

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام أحد الأشخاص "سائق"، يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج.

بتجميعه مدخرات العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية حال تواجده بها وبيعها للتجار والمستوردين، على أن يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري في حسابه بفرع أحد البنوك بسوهاج. 

عقب ذلك يقوم بإستلامها وتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي ما يعادل "3.000.000"ثلاثة ملايين جنيه.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالضبط.