رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

الداخلية تكشف: 12 تاجر مخدرات بالقليوبية غسلوا 50 مليون جنيه

 الإتجار بالمواد المخدرة
الإتجار بالمواد المخدرة

نجحت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 12 شخص بالقليوبية قاموا بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (12 شخصن  لعدد 8 منهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بمحافظة القليوبية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 50 مليون جنيه) تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة