«الأموال العامة» تنجح في ضبط 23 قضية في مختلف مجالات المكافحة
في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية، خلال الفترة من 17/11/2018، حتى 23/11/2018 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها الآتي:
ضبط عدد 5 متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ مالية قدرها " مليون و270 ألف جنيه مصري، 30 ألف دولار أمريكي، 300 ألف ريال سعودي، 45 ألف درهم إماراتي، 6 آلاف دينار كويتي".
ضبط عدد 2 متهم لقيامهما بتلقي مبالغ مالية بقصد توظيفها، وكذا تهربهما من دفع الرسوم الجمركية المستحقة بإجمالى مبلغ قدره "مليون و75 ألف جنية مصري".
وضبط عدد 2 متهم لاستيلائهما على أموال البنوك، وعملائهما بدون وجه حق، بإجمالي مبلغ قدره "150 ألف جنيه".
ضبط عدد ( 2 ) متهم لإختلاسهما وإضرارهما العمدى بأموال جهة عملهم .. بمبلغ قدره (مليون و950 ألف و966 جنيه ) .
ضبط عدد ( 9 ) متهمين لقيامهم بـإرتكاب جرائم ( تزوير محررات رسمية ، تقليد عملات وطنية، نصب ) .
ضبط عدد ( 2 ) متهم لإتهامهما بإرتكاب جرائم (الرشوة ، واستغلال النفوذ ، بإجمالى مبلغ وقدره 158 ألف جنيه ، فساد المحليات ) .
حصر ممتلكات عدد ( 2 ) متهم لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهما بمبلغ ( 8 مليون و500 ألف جنيه ) .
حصر ممتلكات عدد ( 2 ) متهمين لقيامهما بإستغلال مواقعهما الوظيفية فى تكوين ثروة، لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، حيث قدرت ثرواتهم بمبلغ ( 22 مليون جنيه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وجارى إستمرار الجهود .