ضبط شخصين لقيامها بالإشتراك مع آخرين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بأسيوط
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام المدعو/إبراهيم.ن.أ بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى من خلال إستبدال مبالغ مالية ضخمة بالعملات الأجنبية من البنوك المختلفة بالبلاد
أسفرت جهود التحريات عن قيام كلاً من:-
1) المدعو/مصطفى.ن.أ- مواليد 1986- حاصل على دبلوم زراعة - يتردد للعمل بالخارج بإحدى الدول العربية) - سبق إتهامه فى عدد (4) قضايا " تحويلات مالية ".
2) المدعو/إبراهيم.ن.أ- " شقيق الأول "- مواليد1988- صاحب شونة غلال - سبق إتهامه فى (4) قضايا " تحويلات مالية ".
3) المدعو/عبدالرحمن.م.م– مواليد1994- حاصل على دبلوم زراعة.
4) المدعو/أشرف.م.إ- مواليد1992- حاصل على دبلوم ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بالمنيا.. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول بالعملة الأجنبية ، وإرسالها للثانى بموجب حوالات دولاريه على حسابه بأحد البنوك .. ليقوم بصرفها وإستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها للثالث والرابع ليقوما بإرسالها بموجب حوالات بنكية بالبنوك المختلفة لذوى العاملين مقابل عمولة مالية .. فضلاً عن إستفادة الأول والثانى من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون .
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بأمن أسيوط ، تم ضبط الرابع والأول وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الرسائل الدالة عن نشاطه)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الثانى والثالث (جاري تكثيف الجهود لضبطهما)..وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت مايعادل (1,000,000- مليون جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.