ضبط شخص جمع 2.5 مليون من مدخرات المصريين بالخارج
تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (عاملَين، مقيمان بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج -أحدهما يعمل بدولة عربية)، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بذات الدولة من خلال الأول بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثاني على حسابه بإحدى البنوك بالعملات الأجنبية أو مع العائدين من الخارج ليقوم بصرفها وإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء كما يقوم بإستبدالها أيضاً من البنوك المختلفة.
حيث يقوم بتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى "المقيم داخل البلاد" وبسؤاله إعترف بما أكدته التحريات وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى مايعادل ("2,500,000" إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.