ضبط شخصين بالغربية لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة لحماية الاقتصاد الوطني.. فقد تمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية.. لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، حيث يقوم بتلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من بعض المواطنين العاملين بالخارج وقيامه باستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وباستدعاءه ومواجهته اعترف بقيامة باستبدال العملات الأجنبية بالاشتراك مع أحد الاشخاص ("محدد"، وجارى العمل على ضبطه)، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عشرة أشهر طبقاً للفحص المستندى (88 ألف دولار أمريكى).

• كما تمكن فرع الإدارة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية.. لقيامه بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقه الذى يعمل بذات الدولة، والذي يقوم بإرسالها على حساب المتواجد داخل البلاد بأحد البنوك، والذى يقوم باستلامها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج باليد أو بحوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته اعترف بنشاطه وتبين أن حجم تعاملاته خلال الأربعة أشهر الماضية طبقاً للفحص المستندى ( 450 ألف دولار أمريكي، 900 ألف جنيه مصري).
• تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.