بـ 5 ملايين جنيه حجم تعاملات.. ضبط تاجر عملات في الشرقية
فى إطار مواصلة جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة فقد تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا من ضبط أحد الأشخاص "حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية".. لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى- الريال السعودى" من ذوى العاملين بالخارج من أبناء مركز بلبيس بالشرقية بسعر أقل من السعر الرسمى، ثم يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل [ ( 5,000,000) خمسة مليون جنية مصرى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.