ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة شركة تحويل أموال ”بدون ترخيص”

 تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بنى سويف) "مستأجر شقة بدائرة القسم ، وبحوزته (16200 دولار أمريكى، دفتر سند صرف بإسم شركة للتحصيل، دفتر قبض بإسم ذات الشركة).

وبمناقشته إعترف بإستغلاله الشقة المشار إليها كمقر لشركة "بدون ترخيص"
للتحويلات المالية، وذلك بقصد تحصيل المبالغ المالية من الأشخاص المقيمون داخل البلاد لتحويلها إلى ذويهم بدولة عربية خارج السوق المصرفى، من خلال معاونة شريكيه المقيمان بتلك الدولة، مقابل خصم نسبة من مبلغ التحويل، وأضاف أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.