«الداخلية» تتخذ الإجراءات القانونية ضد عصابة غسلت 24 مليون من المخدرات
قررت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد تشكيل عصابى قام بغسـل قرابة 24 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة.
قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال»
وأضافت: «فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظتى القاهرة وقنا لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والمشاركة في الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ،حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 24 مليون جنيه تقريبا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»