ضبط تاجر عملة بتهمة غسل 15 مليون جنيه من حصيلة نشاطه نشاطه الإجرامي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامهبمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، مما مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطهالإجرامى ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات-تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية) بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهوبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطهالإجرامى بـــ (15 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.