التحقيق مع شخص حاول غسل 5 ملايين جنيه من تسهيل الهجرة غير الشرعية
-
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية تجاه شخص لغسله 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.