ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي بسوهاج

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من المدعو/شعبان.ع.ن- مواليد 1969- عامل ، ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.. بقيام كلٍ من (المدعو/نبيل.ع.أ ، وشقيقه المدعو/أحمد.ع.أ) ، لقيامهما بالنصب عليه ، والإستيلاء منه على مبلغ (5,920,000 - خمسة ملايين، وتسعمائة ، وعشرون ألف جنيه) .. حيث أفاد بقيامهما بالإتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية ، من خلال تجميع مبالغ مالية من العاملين بالخارج لتوصيلها لذويهم بالبلاد أو إستبدالها بالسوق السوداء ، إلا أنهما لم يلتزما بذلك ، أو إستوليا على المبالغ المالية المنوه عنها.

أكدت تحريات الإدارة صحة البلاغ ، وأسفرت عن قيام كلٍ من:-

المدعو/شعبان.ع.ن– مواليد1969- عامل ، مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين " تبديد".

المدعو/نبيل.ع.أ- مواليد 1980- مالك إحدى شركات للمقاولات.

المدعو/أحمد.ع.أ  - "شقيق الثانى"- مواليد1992 ، (يعمل حالياً بالخارج بإحدى الدول العربية) ، ومقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين من خلال تجميعها من ذوى العاملين المصريين بالخارج أو توظيفها لهم فى مجال تجارة النقد الأجنبى مقابل حصولهم على أرباح مالية ، وتسليم تلك المبالغ المالية للثانى داخل البلاد على أن يقوم الثالث بتسليم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين راغبى الحصول عليها ، والإستفادة من فارق سعر العملة.. بالمخالفة للقانون

كما أضافت التحريات قيام الثانى والثالث بالنصب على الشاكى ، والإستيلاء منه على مبلغ (5,920,000 - خمسة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف جنيه) دون توصيلها لذوى العاملين أو تسليم ما يعادلها له بالعملة الأجنبية.

بإستدعاء المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع شقيقه .. وأقر بممارسه نشاطهم غير المشروع فى مجال الإتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.