ضبط أحد الأشخاص لتجميعه مدخرات العاملين بالخارج من النقد الأجنبي

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، تفيد قيام أحد الأشخاص بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية، وتسليمها لذويهم داخل البلاد مقابل عمولة متفق عليها بالمخالفة للقانون.

وبالبحث والتحرى أسفرت  النتائج عن قيام كلٍ من:-

المدعو/ حسن .م.ص– مواليد 1978 (يعمل بإحدى الدول العربية) السابق اتهامه في قضيتين "تجميع مدخرات".

المدعو/ محمود .م.ص– مواليد 1985 "شقيق الأول" .

المدعو/ محمد .ص.ع– مواليد 1980 " شقيق الأول والثاني"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذي يقوم بإرسالها داخل البلاد في صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري على حساب الثانى الذى يقوم بسحب بعض المبالغ منها.

ويقوم الثالث بسحب البعض الأخر بموجب توكيل مصرفي من الثانى وتسليمها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة.. فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 140.000.000 مائة وأربعون مليون جنيها مصريا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.