رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إلهام شرشر
حوادث

ضبط شخص بالدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
  •  في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرد الإدارة بشرق الدلتا قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى ) من المواطنين بقريته والقرى المجاورة ، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
  • عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى بلغت ( مليون و380 ألف ريال سعودى ، 80 ألف دولار أمريكى ) .
  • تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الدقهلية الإتجار النقد الأجنبى التحويلات المالية

آخر الأخبار

استطلاع الرأي

العدد 213 حالياً بالأسواق