أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام (صاحب محل أقمشة ، مواليد 1979-  مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) .. بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، متخذاً من المحل ملكه مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم إستهداف المتهم حال تواجده بالمحل المشار إليه ، وتم ضبطه أثناء تعامله مع أحد الأشخاص "مزارع - مواليد 1956" , ومقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية ، وبحوزته مبلغ ( 200 - مائتان يورو) .. كما ضبط بحوزة المتهم المبالغ التالية ( 234,880 - مائتان أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانون جنية مصرى ،  2,160  - ألفان مائة وستون دولار أمريكى ، 400  - أربعمائة يورو ) ، وكذا ( 2 ) هاتف محمول، وبمواجهتهما قرر الثانى بحضوره لإستبدال مبلغ (400 يورو من المتهم الأول).

وبمواجهه المتهم الأول إعترف بإرتكابه للواقعة، وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.