أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ممارسة شخص "مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية" نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء، وذلك من خلال تجميع كروت الصراف الآلى الخاصة برعايا إحدى الدول العربية، خاصة بالبنوك العاملة ببلادهم وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلى، واستبدالها بعملة الدولار الأمريكى، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بدولتهم، مما يعد عملًا من أعمال البنوك، فضلًا عن الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المذكور بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.. حال تعامله بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وبحوزته "مبالغ مالية محلية وأجنبية" كما تم ضبط 11 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين، وجواز سفر خاص بالمتهم. بمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو الوارد بالتحريات.