رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إلهام شرشر
حوادث

ضبط شخصين لاتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي بالجيزة والمنيا

جريدة الزمان

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص -يحمل جنسية إحدى الدول العربية ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة- بمُمارسة نشاطاً واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال ممارسته نشاطه غير القانونى بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبحوزته ( 25 ألف جنيه مصري – عملات أجنبية أخرى) بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه.

 

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كلاً من (مدير شركة إستيراد وتصدير "متواجد حالياً بإحدى الدول العربية" ، أحد الأشخاص - مقيم بالمنيا) بممارسة نشاطاً واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية، وتهريبهاً إلى داخل البلاد والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة والإستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، أمكن ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بنشاطه المُشار إليه بالإشتراك مع الآخر، وتبين أن حجم تعاملاتهما ما يعادل (ستة ملايين جنيه مصرى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم التى تتعلق بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط القائمين على ممارسة تلك النشاطات غير القانونية.

استطلاع الرأي

192