فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد من عدد من المواطنين بمحافظة سوهاج ضد أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة ، وآخرى مقيمة بمحافظة أسيوط لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وقيام المشكو فى حقهما، بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغت (عشرة ملايين جنيه) ، وذلك بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المنظفات ومعدات النقل الثقيل ، مقابل حصولهم على أرباح مالية ، ثم قاما بالإستيلاء على تلك المبالغ لنفسيهما بالمخالفة للقـانون .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.