فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للإستيراد والتصدير ، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، متخذاً من الشركة الخاصة به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

• عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالشركة المشار إليها وبصحبته (أحد الأشخاص) ، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية – 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات بينه وبين المتعاملين معه تؤكد نشاطه الإجرامى).

• بمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

• تم إتخاذ الإجراءات القانونية.