الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أكثر من 4 مليون جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع .. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحبى شركتين لبيع الأدوات المنزلية والمقاولات ، مقيمان بمحافظة سوهاج) لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية ، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك .

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بحوالى (4,337,000 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .