ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم.

كما حاولوا ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بشراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية، فضلًا عن إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية، خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتم تقدير أعمال الغسل التي أجروها بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات