الزمان
مطالب شعبية وبرلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من جشع التجار بعد غلاء البنزين خطوات حذرة للبنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة.. وتحديد مصير شهادات الفائدة 27% رسميًا.. انطلاق موسم توريد القمح المحلى لعام 2025 السفير حسام زكي: هناك فجوة كبيرة بين رؤية المواطنين العرب تجاه التعامل مع أزمة غزة زيلينسكي: يحتمل أن تكون روسيا استخدمت صاروخا كوريا شماليا في هجومها على كييف رئيس أركان جيش الاحتلال: نواصل الضغط العملياتي وتضييق الخناق على حماس الونش يؤدي تدريبات منفردة في الجيم بمران الزمالك وزير الداخلية يستقبل المستشار الشرطي لمنظمة الأمم المتحدة صندوق النقد الدولي: على اقتصادات الشرق الأوسط أن تتعامل مع التحديات قصيرة المدى موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو في نصف نهائي أبطال أفريقيا بالتوقيت الصيفي «أنا سينا».. أغنية للشئون المعنوية احتفالًا بذكرى تحرير سيناء وزير الداخلية يستقبل المُستشار الشُرطى لمنظمة الأمم المُتحدة لبحث أوجه التعاون المشترك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

  • إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال
    (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات).
  • وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
    (60 مليون جنيه تقريباً).
  • تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
slot online
click here click here click here nawy nawy nawy