فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة؛ فقد أكدت التحريات والمعلومات قيام صاحب محل لبيع الأقمشة ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية بإستخدام حسابه البنكى فى تلقى العديد من التحويلات المالية والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون، وذلك من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج .

وباستدعاء ومناقشة المذكور أقر بصحة ما ورد من معلومات، وأضاف أنه يتلقى مبالغ مالية مُحولة إليه من بعض المصريين العاملين بالخارج حيثُ يقوم المتحرى عنه بسحب تلك المبالغ وتحويلها إلى الجنيه المصرى وتسليمها لذوى المصريين العاملين بالخارج مُقابل عمولة يتحصل عليها.

وبالفحص تبين أن حجم تعاملات المتحرى عنه خلال العامين الماضيين بلغت نحو ( مليون ريال سعودى ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.