رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إلهام شرشر
حوادث

ضبط شقيقين بسوهاج لإتجارهما بالنقد الأجنبي بتعاملات مالية 2 مليون جنيه

الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة الجرائم بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة ، والعمل على ضبط مرتكبيها والقائمين عليها .. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من: (عامل - مواليد 1995- "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية")) عامل - مواليد 1993- "شقيق الأول").. مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج.. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل تسليمهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري للثانى .. ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشأة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

بإستدعاء المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (2,000,000 - إثنين مليون جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإتجار لنقد الأجنبى نطاق السوق

استطلاع الرأي

العدد 213 حالياً بالأسواق