6 ملايين حرام.. استعان بالبنوك لغسل أموال تجارة الكيف
اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى لقيامه بغسل قرابة 6 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقاً مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال، أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة السويس، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة.
كذلك محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامه بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 6 مليون جنيه.
