رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إلهام شرشر
حوادث

إعادة صياغة.. ( إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى بسوهاج قام بغسـل 280 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة )

جريدة الزمان
  • إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
  • فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 أشخاص " إثنين منهم محبوسان فى عدة قضايا" ، وجميعهم لهم معلومات جنائية ، ومقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (280 مليون جنيه) تقريباً.
  • تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الإجراءات القانونيـة تشكيل عصابى سوهاج

آخر الأخبار

استطلاع الرأي

العدد 268 حالياً بالأسواق