تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى مكون من "عامل ومزارع" تخصص في جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام كل من (مزارع – عامل "يعمل بالخارج بإحدى الدول" - مقيمان بسوهاج)بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى" المتواجد بالخارج" ، وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك بمحافظة سوهاج ، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية مستفيداً بفارق سعر العمله ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد بالخارج".كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ( 50,000 ألف دولار أمريكى – 1,000,000 مليون جنيه مصرى)

• تم إتخاذ الإجراءات القانونية.