تفاصيل تورط مشاهير الـ ”تيك توك” في غسيل اموال بالتعاون مع وسطاء

طلبت النيابة العامة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، حول 10 متهمين منهم 8 محبوسين و3 مخلي سبيلهم، وتحقيقهم أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة من خلال بث مقاطع خادشة للحياء العام علي موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وذلك بعد قرار وذلك بعد قرار حبس 8 منهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمَين اثنين بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، والمنع من التصرف في الأموال، فضلًا عن إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، و جارٍ استكمال التحقيقات.

سوزي الأردنية متهمة بغسل 15 مليون جنيه

أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر سوزي الأردنية فى اتهامها بغسل الأموال، حيث كشفت التحقيقات أنها متهمة بالفعل بغسيل الأموال بعد أن حققت أرباحاً مالية طائلة من خلال منصات التواصل الإجتماعي .

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فإن المتهمة سوزي الأردنية لجأت إلى إخفاء مصدر الأموال ومحاولة إضفاء طابع مشروع عليها، من خلال ضخها في عمليات شراء وحدات سكنية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال محل الغسل بحوالي 15 مليون جنيه.

البلوجر مداهم متهم بغسيل 65 مليون جنيه

أما البلوجر مداهم ، فقد قررت جهات التحقيق المختصة، بالتحفظ على أمواله وممتلكاته بعد تورطه في غسيل 65 مليون جنيه حصل عليهم من نشاطه الإلكتروني غير المشروع ببث فيديوهات تضمن ألفاظ خادشة للحياء العام.

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف قضية غسل أموال تورط بها البلوجر الشهير بـ"مداهم" بلغت نحو 65 مليون جنيه حصيلة نشاطه في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

وأظهرت التحريات أن المتهم لجأ إلى غسل هذه الأموال عبر عدة طرق، من بينها شراء وحدات سكنية، وسيارات، ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات لإضفاء مظهر شرعي على الأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني.

كيفية غسيل الاموال عبر تطبيق "تيك توك"

تطبيق التيك توك أصبح قبلة لغسيل الأموال والتعامل مع عملة التيك توك للتربح، وهنا يتم استغلال مشاهير التيك توك وفيديوهاتهم وتحويل أموال وعروض لهم من حسابات وأشخاص ليكونوا جزء من عملية غسيل الاموال عبر التيك توك عن طريق ارسال هدايا خلال عمليات البث المباشر مقابل نسبة من الأموال المحولة

النسبة المحددة بين المتورط في غسيل الأموال ومقدم المحتوى “ الهوست” ، بيم تحديدها حسب شهرة البلوجر وعدد المشاهدين والمتابعين له على حسابه الشخصي ، وكلما زادت شعبية البلوجز كلما زادت نسبته الخاصة .