أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من :
1.    ياسر ع. ا- سن 30، "يعمل بإحدى الدول العربية ".
2.    رضا ع. ا- سن 22، "يعمل بإحدى الدول العربية ".
3.    عماد ع. ا- سن 35، محاسب, جميعهم أشقاء ومقيمون بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا.

بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى المتواجدان بالخارج وإرسالها للثالث على حسابه البنكى ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الثالث.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع شقيقيه, وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى( "270,000" مائتان وسبعون ألف دولار أمريكى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.